Selskabsmeddelelse nummer 16 - 2009
Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag.
Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.
Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapport 2008 blev godkendt.
Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.
Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, men at årets resultat henlægges til egenkapitalen.
Ad punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Generalforsamlingen genvalgte:
Bankdirektør Sven Lystbæk
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
Bankdirektør Per Skovhus
Direktør Henrik Normann.
Bestyrelsen består herefter af:
Bankdirektør Sven Lystbæk
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
Bankdirektør Per Skovhus
Direktør Henrik Normann
samt de medarbejdervalgte medlemmer:
Erhvervsrådgiver Klaus Pedersen
Kreditrådgiver Max Jeppesen
Ad punkt 5. Valg af revisorer.
Statsautoriseret Revisionsaktieselskabet Grant Thornton blev genvalgt for en 1-årig periode, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt for 1-årig periode.
Ad punkt 6. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionær:
Der var ingen forslag.
------ oOo ------
Konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:
På det konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Sven Lystbæk som formand og direktør Henrik Normann som næstformand.
------ oOo ------
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til chefjurist Karen Havers-Andersen, tlf. 4513 2007.