Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Strødamvej 46, 2, 2100 København Ø.
Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2013 blev godkendt.
Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.
Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 2.100 mio.kr.
Ad punkt 4. Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte:
Generalforsamlingen godkendte forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.
Ad punkt 5. Godkendelse af selskabets Aflønningspolitik og Aflønningsrapport for 2013:
Generalforsamlingen godkendte Aflønningspolitik og Aflønningsrapport for 2013.
Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Generalforsamlingen genvalgte:
- Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
- Bankdirektør Lars Mørch
- Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen
- Direktør Kim Andersen
Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:
- Kreditrådgiver Claus Bundgaard
- Senior erhvervsrådgiver Lisbeth Sahlertz Nielsen
Ad punkt 7. Valg af revisorer:
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt for 1-årig periode som selskabets revisor.
Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:
Der var ingen forslag.
Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:
På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Tonny Thierry Andersen som formand og bankdirektør Lars Mørch som næstformand.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.
