Selskabsmeddelelse nummer 16 - 2008
Realkredit Danmark A/S har den 3.
marts 2008 kl.
10.
00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Parallelvej 17, 2800 Kgs.
Lyngby.
Ad punkt 1.
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapport 2007 blev godkendt.
Ad punkt 2.
Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.
Ad punkt 3.
Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, men at årets resultat henlægges til egenkapitalen.
Ad punkt 4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Generalforsamlingen genvalgte: Bankdirektør Sven Lystbæk Bankdirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Per Skovhus Generalforsamlingen valgte som nyt medlem af bestyrelsen: Direktør Henrik Normann Bestyrelsen består herefter af: Bankdirektør Sven Lystbæk Bankdirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Per Skovhus Direktør Henrik Normann samt de medarbejdervalgte medlemmer: Erhvervsrådgiver Klaus Pedersen Kreditrådgiver Max Jeppesen Ad punkt 5.
Valg af revisorer.
Revisionsselskabet Grant Thornton blev genvalgt for en 1-årig periode, og som nyt revisionsselskab blev KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt for 1-årig periode.
Ad punkt 6.
Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer.
Der var ingen forslag.
------ oOo ------ Konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S På det konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Sven Lystbæk som formand og direktør Henrik Normann som næstformand.
------ oOo ------ Direktionen Eventuel henvendelse kan rettes til chefjurist Karen Havers-Andersen, tlf.
4513 2007.