Selskabsmeddelelse nummer 24/2015 - 5. marts 2015
Realkredit Danmark A/S har i dag kl.
9.
00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Strødamvej 46, 2, 2100 København Ø.
Ad punkt 1.
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:Årsrapport 2014 blev godkendt.
Ad punkt 2.
Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.
Ad punkt 3.
Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.
000 mio.
kr.
Ad punkt 4.
Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte:Generalforsamling godkendte forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.
Ad punkt 5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:Generalforsamlingen genvalgte: Bankdirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Lars Mørch Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen Direktør Kim Andersen Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer: Senior vurderingskonsulent Claus Bundgaard Relationship manager Lisbeth Sahlertz Nielsen Ad punkt 6.
Valg af revisorer:Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.
Ad punkt 7.
Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:Der var ingen forslag.
---ooo0ooo--- Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S: På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Tonny Thierry Andersen som formand og bankdirektør Lars Mørch som næstformand.
---ooo0ooo--- Direktionen Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf.
45 13 20 11.